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名臣健康用品股份有限公司

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 布告编号:2019-031

2019

第一季度陈说

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

一切董事均已到会了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈勤发、主管管帐工作负责人彭小青及管帐组织负责人(管帐主管人员)陈利鑫声明:确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

第二节 公司根本状况

一、首要管帐数据和财务目标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元

对公司依据《揭露发行证券的公司信息宣布解说性布告第1号逐个非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《揭露发行证券的公司信息宣布解说性布告第1号逐个非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应阐明原因

公司陈说期不存在将依据《揭露发行证券的公司信息宣布解说性布告第1号逐个非经常性损益》界说、罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的景象。

二、陈说期末股东总数及前十名股东持股状况表

1、普通股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内是否进行约好购回买卖

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内未进行约好购回买卖。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

第三节 重要事项

一、陈说期首要财务数据、财虢怎样读务目标发作变化的状况及原因

二、重要事项发展状况及其影响和解决方案的剖析阐明

股份回购的实施发展状况

选用会集竞价方法减持回购股份的实施发展状况

三、公司实践操控人、股东、关联方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项

公司陈说期不存在公司实践操控人、股东、关联方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项。

四、对2019年1-6月运营成绩的估计

五、以公允价值计量的金融财物

单位:元

六、违规对外担保状况

公司陈说期无违规对外担保状况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非运营性占用资金状况

公司陈说期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非运营性占用资金。

八、陈说期内招待调研、交流、采访等活动登记表

公司陈说期内未发作招待调研、交流、采访等活动。

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 布告编号:2019-032

名臣健康用品股份有限公司

关于管帐方针改变浪的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失crabbed。

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日举行第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议经过了《关于管帐方针改变的方案》,本次管帐方针改变的方案无需提交股东大会审议。详细内容如下:

一、本次管帐方针改变概述

1、管帐方针改变的原因

2017年,财政部先后修订发布了《企业赵奕欢老公管帐原则第22号逐个金融东西承认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业管帐原则第了不得的孩子李欣蕊23号逐个金融财物搬运》 (财会〔2017〕8号)、《企业管帐原则脸上起皮第24号逐个套期管帐》(财会〔2017〕9号)和《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》(财会〔2017〕14号)(以下简称“新金融东西原则”),要求境内外一起上市的企业,以及在境外上市并选用世界财务陈说原则或企业管帐原则编制财务陈说的企业在2018年1月1日起实施;其他境武佳瑜内上市企业自2019年1月1日起实施。依据上述管帐原则的修西安市订及履行期限要求,公司对管帐方针进行调整,并从2019年1月1日起开端履行。

2、改变前选用的管帐方针

本次管帐方针改变前,公司履行财政部发布的《企业管帐原则逐个根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则使用攻略、企业管帐原则解说布告以及其他相关规则。

3、改变后选用的管帐方针

本次改变后,公司管帐方针将依照财政部公布的新金融东西原则相关规则履行。除上述改变外,其他未改变部分仍依照财政部公布的《企业管帐原则逐个根本规范》和各项详细管帐原则、企业管帐原则使用攻略、企业管帐原则解说布告以及其他相关规则履行。

4、管帐方针改变日期

公司将依照财政部发布的新金融东西原则自2019年1月1日起开端履行。

二、本次管帐方针改变对公司的影响

依据财政部于2017年修订发布的新金融东西原则,首要改变内容如下:

1、以企业持有金融财物的“事务形式”和“金融财物现金流量特征”作为金融财物分类的判别依据,将金融财物分类为“以摊余本钱计量的金融财物”、 “以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物”以及“以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物”三类,一起清晰了该三类财物的承认和计量原则,金融东西宣布要求相应调整;

2、金融财物减值预备计提由“已发作丢失法”改为“预期丢失法”;要求考虑金融财物未来预期信誉丢失状况,然后愈加及时、足额地计提金融财物减值预备;

3、调整非买卖性权益东西出资的管帐处理,答应企业将非买卖性权益东西出资指定为以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益进行处理,但该指定不行吊销,且在处置时不得将原计入其他归纳收益的累计公允价值变化额结转计入当期损益;

4、进一步清晰金融财物搬运的判别原则及其管帐处理;

5、套期管帐原则愈加着重套期管帐与企业危险办理活动的有机结合,使套期管帐愈加如实地反映企业的危险办理活动。

公司将于2019 年1月1日履行新金融东西原则,依据新金融东西原则中联接规则相关要求,公司不对比较财务报表进行追溯调整。管帐方针改变不会对公司财务状况、运营效果和现金流量发生严重影响。

三、董事会关于本次管帐方针改变合理性的阐明

董事会以为,本次管帐方针改变是依据国家财政部相关规则进行的合理改变,契合《企业管帐原则》及相关规则,履行改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,不会对当期和管帐方针改变之前公司财务状况、运营效果和现金流量发生影响,不存在危害公司及整体股东利益的状况。赞同本次管帐方针的改变,公司独立董事宣布了赞同的独立定见,该方案依规无需提交公司股东大会审议。

四、监事会定见

监事会书包,高仓健-188金宝搏登陆_金博宝188_金博宝 188bet以为,公司依据财政部相关文件、原则要求对管帐方针进行合理改变,契合相关规则,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果。本次关于管帐方针改变事项的决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规则,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象。因而赞同公司本次管帐方针的改变。

五、独立董事定见

独立董事以为,本次管帐方针改变是依据财政部发布的《企业管帐原则第22号逐个金融东西承认和计量》(财会[2017]7号)、《企业管帐原则第23号逐个金融财物搬运》(财会[2017]8号)、《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》(财会[2017]9号)、《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》(财会[2017]14号)的规则和要求对公司管帐方针进行改变,契合财政部、我国证券监督办理委员会、深圳证券买卖所的有关规则,本次管帐方针改变可以客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,不会对公司财务报表发生严重影响,不触及对以前年度的追溯调整。董事会对该事项的相关决策程序契合有关法令法规和《公司章程》等规则,不存在损地雷战害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象。因而,赞同本次管帐方针改变。书包,高仓健-188金宝搏登陆_金博宝188_金博宝 188bet

六、备检文件

1、公司第二届董事会第六次会议抉择;

2、公司第二届监事会第六次会议抉择;

3、独立董事关于公司管帐方针改变的独立定见。

特此布告。

董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:辫子002919 证券简称:名臣健康 布告编号:2019-029

第二届董事会第六次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2019年4月26日在公司二楼书包,高仓健-188金宝搏登陆_金博宝188_金博宝 188bet会议室以现场和通讯方法举行,会议告诉以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方法已于2019年4月22日向各位董事宣布。本次会议由董hiit事长兼总经理陈勤发先生掌管。本次会议应参与董事7名,实践参与董事7名。本次会议的举行契合《公司法》、《公司章程》等法令法规的规则,合法有用。

二、董事会会议审议状况

1、审议经过《关于〈2019年第一季度陈说〉的方案》

表决效果:有用表决7票,赞同票7票,对立票0余杭孔祥华票,放弃票0票。

经审阅,董事会以为,公司2019年第一季度陈说的内容实在、精确、完好地反映了公司2019年第一季度运营的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

详细内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《2019年第一季度陈说正文》(布告编号:2019-031)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《2019年第一季度陈说全文》。

2、审议经过《关于管帐方针改变的方案》

表决效果:有用表决7票,赞同票7票,对立票0票,放弃票0票。

经审阅,董事会以为,本次管帐方针改变是依据国家财政部相关规则进行的合理改变,契合《企业管帐原则》及相关规则,履行改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,不会对当期和管帐方针改变之前全国3藏宝阁公司财务状况、运营效果和现金流量发生影响,不存在危害公司及整体股东利益的状况。董事会赞同本次管帐方针改变。

公司独立董事对该事项宣布了独立定见。

详细内容详见公司在《证券日报》邹奇奇、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《关于管帐方针改变的布告》(布告编号:2019-032)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《独立董事关于公司管帐方针改变的独立定见》。

三、备检文件

1、公司第二届董事会第六次会议抉择

2、独立董事关于公司管帐方针改变的独立定见

特此布告。

董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 布告编号:2019-030

第二届监事会第六次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行状况

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2019年4月26日公司二楼会议室举行,会议告诉以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方法已于2019年4月22日向各位监事宣布。本次会议由监事会主席张翀先生掌管。本次会议应参与监事3人,实践参与监事3人,公司董事会秘书列席。本次会议的举行契合《公司法》、《公司章程》等法令法规的规则,合法有用。

二、监事会会议审议状况

1、审议经过《关于〈2019年第一季度陈说〉的方案》

表决效果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

经审阅,监事会以为,董事会编制和审阅公司2019年第一季度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规则,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载大河网、误导性陈说或许重书包,高仓健-188金宝搏登陆_金博宝188_金博宝 188bet大遗失。

详细内容书包,高仓健-188金宝搏登陆_金博宝188_金博宝 188bet详见公司在《证券日报书包,高仓健-188金宝搏登陆_金博宝188_金博宝 188bet》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《2019年第一季度陈说正文》(布告编号:2019-031)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《2019年第一季度陈说全文》永康。

2、审议经过《关于管帐方针改变的方案》

表决效果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

经审阅,监事会以为,公司依据财政部相关文件、好听的男孩姓名原则要求对管帐方针进行合理改变,契合相关规则,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果。本次关于管帐方针改变事项的决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规则,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象。因而赞同公司本次管帐方针的改变。

详细内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券京都念慈庵报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《关于管帐方针变书包,高仓健-188金宝搏登陆_金博宝188_金博宝 188bet更的布告》(布告编号:2019-032)。

三、备检文件

1、公司第二届监事会第六次会议抉择

特此布告。

监事会

二〇一九年四月二十六日

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